Ссылка на статью
Самыми «популярными» организациями, по данным правоохранителей, остаются финансовые пирамиды. Только за прошлый год Центральный банк выявил целых 168 штук, среди которых и легендарная «Кэшбери», которую так активно рекламировали звёзды шоу-бизнеса. Примерный ущерб от действий жуликов из Интернета правоохранители оценивают почти в два с половиной миллиарда рублей.
«Классические» финансовые пирамиды уходят в прошлое. Им на смену пришли интернет-проекты, которые имеют свой адрес во Всемирной паутине, зарегистрированный за пределами Российской Федерации. В связи с этим Центробанк повлиять на такие организации не в силах, а правоохранителям вычислить владельцев крайне затруднительно», — говорит адвокат по уголовным делам Ильдар Фазлеев.
Весомая часть ущерба от пирамид в прошлом году пришлась на клиентов «Кэшбери». Россияне потеряли из-за действий этой компании от одного до трёх миллиардов рублей. Только за прошлый год Центробанк выявил больше двух тысяч нелегальных кредиторов. Многие из них использовали словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», то есть маскировались под известную аббревиатуру МФО.
«Не всегда исключение из реестра субъектов рынка микрофинансирования останавливает нарушителей. Так, из 300 МФО, исключённых из реестра в первом полугодии текущего года, десятки продолжают свою работу. Подавляющее число безлицензионных компаний, действующих на финансовом рынке, имеют свои сайты — так им быстрее и удобнее привлекать к себе клиентов и охват аудитории значительно увеличивается», — считает адвокат по уголовным делам Ильдар Фазлеев.
За первое полугодие 2019 года Банком России выявлено 1024 организации, которые, предположительно, осуществляли деятельность нелегальных кредиторов, и большинство из них имели свои «представительства» в Интернете. Из 154 выявленных финансовых пирамид 42 организации были созданы в виде интернет-проектов. Также Банком России в первом полугодии 2019 года выявлена деятельность 81 нелегального форекс-дилера.
«Деятельность мошенников в Интернете достаточно широка. Это и классические финансовые пирамиды, которые обещают высокую доходность при очень коротком времени размещения вкладов, и форекс-дилеры, которые привлекают людей успешностью и быстротой выигрыша на так называемом валютном рынке, при этом не выводя денежные средства игроков на настоящий форекс-рынок. Это и структуры, которые продают лжеполисы ОСАГО или занимаются реструктуризацией долгов», — уверен адвокат по уголовным делам Ильдар Фазлеев.
