История, произошедшая с подзащитным нашего правового центра Семёном Г., отражает все изъяны отечественной правоохранительной системы. Молодой человек считал себя потерпевшим, написав заявление о совершении преступления, но следователи сделали всё, чтобы попытаться увеличить показатели раскрываемости и отчитаться об этом перед руководством. Простого судомеханика, ставшего жертвой собственной доверчивости, едва не признали участником организованной преступной группы, совершающей незаконные финансовые операции. Подзащитному, потерявшему все сбережения от действий злоумышленников, грозило до пяти лет лишения свободы. Три года расследования стали настоящим поединком между оперативником и адвокатами, из которой последние вышли победителями
«Старая знакомая, работавшая бухгалтером, предложила молодому человеку, лишившемуся работы, небольшой, но стабильный заработок: необходимо было открыть и зарегистрировать на себя фирму, а всю её деятельность должна контролировать женщина. Заверяла, мол, всё в рамках закона. А новоявленному директору компании пообещали заработную плату в 15 тысяч рублей в месяц и столько же, если он приведёт своих знакомых с незапятнанной репутацией»,— поясняет адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов
Вся работа компании, фактическим руководством которой занималась госпожа К., была связана с так называемым обналом, когда денежные средства, добытые нелегальным путём или с целью ухода от налогов, выводятся через фирмы-однодневки. Директорами подобных «контор» с миллиардными оборотами могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Бразды правления будут находиться в чужых руках, а номинальный руководитель получает несколько тысяч рублей в месяц. Заподозрив неладное, банкиры заблокировали личные счета Семёна, а заодно и членов его семьи, являвшихся такими же учредителями.
«Поняв, чем занимается созданное им предприятие под чужим руководством, молодой человек обратился с заявлением в полицию и прокуратуру, рассказав о случившемся. Следователи поняли: информация, полученная от Семёна, позволяет выйти на крупную сеть по обналичке с миллиардными оборотами. Но в качестве «благодарности» возбудили в отношении него уголовное дело: привёл родственников, получал доход, а теперь жди заслуженного наказания. Из потерпевшего заявителя сделали обвиняемым, инкриминировали вторую часть статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» группой лиц по предварительному сговору»,— рассказывает адвокат по уголовным делам Алибек Гуков
Когда молодой человек обратился в наш правовой центр, расследование шло полным ходом, а материалы дела вот-вот должны были уйти в суд. На этом этапе адвокаты сделали всё, чтобы найти ошибки в работе следователей и «развалить» дело. Благодаря их усилиям, деяние удалось переквалифицировать на более «мягкую» первую часть. Грубейшие нарушения вскоре были найдены. Так процедура ознакомления с материалами уголовного дела проходила без участия защитника, а во время очной ставки приглашённый адвокат представлял интересы как свидетеля, так и обвиняемого. Огрех полицейских стал козырем для адвокатов, который и «сыграл» во время суда.
«Зная, что суд выносит 99, 7 % обвинительных приговоров, мы понимали, что Семену дадут минимально возможное наказание. Председательствующий не увидит его вины, но решение вынесет из солидарности с правоохранителями, ведь оправдательный приговор поставит их в глупое положение. Противостояние стороны защиты и обвинения были похожи на игру в шахматы, в которой делать ответные ходы адвокаты не спешили. Благодаря нашим усилиям, после переквалификации деяния со второй части на более мягкую, первую, появилась перспектива его прекращения за истечением сроков давности. Выявленные в ходе следствия нарушения стали нашим оружием: доказательства услышал суд, удовлетворив ходатайство о возвращении материалов в прокуратуру для устранения нарушений. Этого времени хватило для истечения срока привлечения к ответственности»,— резюмирует адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов
