Заседание Мособлсуда, где рассматривалось апелляционное представление прокуратуры, ещё раз подтвердило доводы стороны защиты о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции при расследовании уголовного дела. Представителю надзорного органа так и не удалось добиться отмены решения Химкинского городского суда о возвращении материалов для устранения выявленных ошибок.
«Процедура ознакомления с материалами уголовного дела проходила без участия защитника. Это грубейшее нарушение закона, блокирующее дальнейшее рассмотрение. Право на защиту является фундаментальным и закреплено в Конституции. Во время очной ставки была допущена ещё одна серьёзная ошибка: один и тот же адвокат представлял интересы как свидетеля, так и обвиняемого. Это лишь малая часть выявленных нами противоречий, которые услышал суд, удовлетворив ходатайство о возвращении материалов в прокуратуру»,— говорит адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов
Вполне вероятно, что в дальнейшем, уголовное дело прекратят. Сторона защиты не видит состава преступления, ведь обвиняемый, по сути, сам является потерпевшим от действий злоумышленников, которые сейчас находятся под следствием. Благодаря заявлению подзащитного, сыщикам удалось выйти на крупную афёру по обналичиванию денег, нажитых не самым честным путём, от налогооблажения. Гражданское дело, в котором адвокатам правового центра удалось отстоять интересы Семёна Г., стало ключом, который помог следователям раскрыть схему преступления.
«Предприятие Ольги Конюшенко всего за четыре месяца перевело на счёт фирмы, зарегистрированной на Семёна Г., сумму в два с лишним миллиона рублей, которые он, якобы, снял и потратил на собственные нужды. Всё списали на ошибки бухгалтера. Обе компании липовые и создавались для обналички. Фактически они принадлежали Ольге Конюшенко, которая перекачивала с одного счёта на другой миллионы рублей. Наш доверитель не имел никакого отношению к подобной деятельности, а фирму зарегистрировал на своё имя по просьбе самой истицы, с которой до этого был в доверительных отношениях. Якобы, перевод средств был сделан по ошибке бухгалтера, но таких «ошибок» за четыре месяца было 12 штук, то есть по три в месяц и каждая на сотни тысяч рублей. Средства снимались в тот же день через банкомат»,— рассказывает адвокат по гражданским делам Игорь Чёрный.
Тимирязевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о взыскании этой суммы, обосновав решение тем, что хоть деньги и перечислялись под видом оказания услуг за осуществление рекламных и юридических услуг, но на самом деле, никакими договорами не подкреплялись. Женщина пошла в суд только потому, что Сёмен Г. написал заявление о возбуждении уголовного дела в её отношении. На такой шаг он пошел после того как все его счета были арестованы по подозрению в незаконных финансовых операциях.
«Сейчас Конюшенко находится под домашним арестом. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» Заявление в суд она написала, надеясь обелить себя. Если бы решение было вынесено в её пользу, она могла обоснованно заявить сыщикам о том, что является честным предпринимателем, которого обманул молодой человек, занимавшийся обналом. По нашему настоянию, Семён первым пошел в прокуратуру, честно рассказав свою историю, о том, как он доверился женщине. В этой ситуации именно он является потерпевшим, а его, совершенно необоснованно обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй 173.1. «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Мы сделаем всё, чтобы доказать отсутствие в его действиях нарушений закона»,— резюмирует адвокат по уголовным делам Дмитрий Панфилов
