Письменный ответ от полиции — вещь весьма формальная и не соответствует нормам УПК. По-хорошему, следователи должны были вынести постановление о прекращении уголовного преследования, но это даёт подзащитному право обратиться за реабилитацией. Чтобы защитить себя от подобного, стражи порядка используют такую форму общения, которая не разъясняет статус напрямую, но даёт возможность быть уверенным в отсутствии претензий с их стороны.
«Наш подзащитный собирался отправиться в зарубежную командировку, но опасался быть задержанным в аэропорту, поскольку до этого был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу. И хотя никаких следственных действий с его участием не проводилось уже год, а материалы в отношении обвиняемых были переданы в суд, мужчина находился в подвешенном состоянии», — рассказывает юрист, помощник адвоката Инна Симонова.
История Сергея П., обратившегося за помощью в наш правовой центр, похожа на сотни других, которые происходят с российскими бизнесменами, занимающимися внешнеэкономической деятельностью. Любая операция, связанная с покупкой или продажей валюты, её переводом за рубеж и расчётами с контрагентами внутри страны, может привлечь внимание правоохранителей, которые в борьбе за показатели выявлений и раскрываемости преступлений видят «обналичку» чуть ли не в каждом действии предпринимателей.
«Нашего доверителя доставили в отдел полиции и после допроса поместили в следственный изолятор. Мы сделали всё возможное, чтобы он был выпущен на свободу. Спустя сутки был проведён ещё один допрос, и Сергей был освобождён под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему запретили покидать пределы Московской области и общаться с остальными свидетелями», — рассказывает адвокат по уголовным делам Роман Максимович.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», то есть осуществление финансовых операций без регистрации или специального разрешения в случаях, когда наличие такой лицензии обязательно, а само деяние причинило крупный ущерб. Виновникам может грозить до семи лет лишения свободы и крупный штраф.
«Спустя почти год наш доверитель был допрошен в качестве подозреваемого при проведении очной ставки с главным фигурантом уголовного дела. Бизнесменом, которого сотрудники полиции считали организатором преступной схемы по «обналичке» денежных средств. Вместе с подзащитным команда адвокатов изучила материалы дела и выработала наиболее верную правовую позицию, а именно заявить о непричастности к совершению возможного преступления. Сергей не знал о том, что его деловые партнёры занимаются незаконной банковской деятельностью, а потому отстаивал свою свободу вполне обоснованно», — говорит адвокат по уголовным делам Павел Калинов.
